Ciudad de México, a 9 de julio del 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó esta tarde que realizó el congelamiento de cuentas pertenecientes a 42 empresas con operaciones simuladas, mejor conocidas como factureras.
La UIF recibió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la lista de las empresas que presentaron operaciones simuladas.
Después de una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, la UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero por lo que procedió a realizar el bloqueo de las cuentas bancarias.
A través de una tarjeta informativa, la UIF señaló que espera que en los próximos días los Bancos entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas.
La UIF, encabezada por Santiago Nieto, reiteró su compromiso de continuar combatiendo la corrupción y la impunidad.
Fuente: La Jornada
