Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 14 de octubre del 2020 (Notilegis).- El Grupo Parlamentario del PRD pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, cuidar a esta área del uso político por parte de la Presidencia de la República, para aplacar movimientos sociales.
Como el que acontece en Chihuahua, por la defensa del agua de la presa “La Boquilla”, que implicó el congelamiento de cuentas de autoridades y dirigentes de la entidad.
En el marco de la reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con los titulares de la UIF y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el diputado Antonio Ortega Martínez, secretario de la comisión, llamó a sus pares a no guardar silencio ni dejar de decir las cosas con claridad por temor al poder del funcionario.
Cuestionó a Nieto Castillo respecto a la determinación del pasado 14 de septiembre, para congelar las cuentas del ex gobernador José Reyes Baeza; Eliseo Compeán, alcalde de Delicias; y de Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riesgo de Chihuahua, a petición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por presuntos desvíos vinculados con la llamada “Estafa Maestra”.
De igual manera, pidió al titular de la UIF informar a esta soberanía sobre los recursos jurídicos que hay contra él y la Unidad que encabeza, pues “creo que es el ‘cliente favorito’ en la Corte y en muchos tribunales”.
Además, solicitó que, en una próxima ocasión, las y los diputados puedan conocer el monto de las “cuentas zombis” (inamovibles) que, por instrucción del Ejecutivo, se pretende arrogar e ingresar a la Tesorería para que pueda utilizarlos el presidente de la República.
“Ya usted nos ha dicho que las cuentas congeladas por la acción de la UIF (supongo en el último período) son 5 mil 600 millones (de pesos) que es una cantidad mucho menor; pero en grado extremo, a lo que deben ser las cuentas inamovibles y de la situación de extrema necesidad del gobierno, eso es muy apetecible”, expuso.
En respuesta, Nieto Castillo reconoció la importancia de la autocrítica y respondió que las cuentas congeladas superan las 1mil 600 equivalentes a más de 676 millones de pesos; en tanto que la UIF tiene en su contra, 1mil 956 juicios de amparo en lo que va del sexenio, mientras que, directamente contra el titular, las demandas son tres.
“Usted es un hombre con poder, tiene anuencias políticas del más alto nivel, facultades (algunas legales y algunas no tantas). Por el ámbito de su actuación mucha gente se reserva decir las cosas con claridad. Yo hago un llamado a que hagamos honor a la representación que tenemos los diputados y diputadas y confiar en que Santiago Nieto es un funcionario que sabrá hacer uso de sus responsabilidades”, resaltó.
Al hacer referencia al tema del bloqueo de cuentas a personajes vinculados a la toma de la presa “La Boquilla” en el estado de Chihuahua, Antonio Ortega Martínez citó: “el pasado 14 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera que usted dirige, informó que paralizó las cuentas bancarias del ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; de Salvador Alcántara Ortega, agricultor, maestro jubilado y representante de la Sociedad de Responsabilidad Limitada del Río Conchos, y las cuentas de Eliseo Compeán, alcalde de Delicias”.
“En total, la UIF congeló algo así como 50 cuentas –según nos enteramos- de organizaciones de productores de la región centro-sur del estado de Chihuahua y del Ayuntamiento de Delicias. Todo, alrededor de un tema social-político: La Presa “La Boquilla”, del pago del agua del Tratado con Estados Unidos… en fin, ‘debido a que se detectaron movimientos sospechosos en las cuentas’. “Así de vago, así de general. La actuación de la UIF fue contundente, fue firme y se congelaron las cuentas”.
“Doctor Santiago Nieto, con todo respeto, en la confianza del buen juicio del que usted tiene fama: ¿Con qué facultades? ¿Con qué fundamento legal, la Secretaria de Seguridad Ciudadana puede solicitar el congelamiento de cuentas? ¿Por qué, en un problema social y político como este, interviene la Unidad (UIF)? ¿Qué derechos tienen los ciudadanos para intervenir y ante quién para evitar el congelamiento de cuentas particulares y cuentas de las funciones públicas que algunos desempeñaron?”, cuestionó.
“Es cierto que, después de iniciadas muchas denuncias de los afectados, las cuentas del Ayuntamiento de Delicias, se recuperaron y en ellas se encontraban las nóminas de los trabajadores, no hubo problema, se pagaron a tiempo y se descongelaron, así como las cuentas de algunos agricultores (pertenecientes a la zona de la presa de La Boquilla) pero el problema quedó ahí”.
“La UIF es utilizada para resolver problemas políticos como el que se presentó. Me parece que es un sacrificio innecesario al que se somete a un prestigiado funcionario como es usted, a una Unidad que puede ser un instrumento importante por la situación estratégica que guardamos con los norteamericanos”.
“Hoy usted ha planteado una propuesta de reformas legales que le den una actuación a la dependencia que dirige, con una normatividad más ajustada al derecho y a la ley, por decirlo de alguna manera”.
Señaló que los vacíos en los que se ha insistido mucho con que actúa la UIF comienzan a ser atendidos, y la mejor manera es reaccionar con buen juicio, con sentido común, y la salida es la ley.
“Por eso, buscar estándares internacionales, valorar las resoluciones de la Corte y un marco jurídico acorde a la vida democrática del país, es una buena noticia y habría que reconocerla; y lo analizaremos con todo cuidado.
