Monterrey, Nuevo León, México, a 16 de febrero del 2020.- Los generadores de facturas falsas se han diversificado en sus modos, y la autoridad ha identificado cuatro grandes formas de operar con las que han defraudado, describió ayer Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, ante empresarios de Monterrey.
El primero de ellos, anotó, consiste en el desvío de recursos públicos a través de entidades factureras; el segundo se refiere a despachos que ofrecen esquemas financieros o de venta de bienes; un tercero hace enlace con el outsourcing ilegal, y el cuarto consiste en la venta de comprobantes apócrifos al narcotráfico.
En el primer caso, detalló, existen grupos que lavan el dinero y se desvía el recurso público para fines específicos.
En el segundo, agregó, el despacho que se contrata “ayuda” a no pagar impuestos.
“El tercero es lo que le llaman el ‘outsourcing malo’, en el que facturan a quien contrata el servicio, y pagan un salario mínimo por trabajador, más la comisión e IVA.
“Al trabajador lo tienen unos meses con una empresa de outsourcing y a los pocos meses lo dan de alta con otra, llevando a cabo operaciones simuladas para tratar de evadir los pagos al SAT, al IMSS y al Infonavit…. contra eso estamos”, manifestó.
Romero Aranda indicó que en Nuevo León tienen registradas operaciones simuladas, y que es una de las plazas en donde más se dan estos casos de ilegalidad en el País, por haber una fuerte actividad económica.
Sin embargo, no dio más detalles de las investigaciones.
“(Nuevo León) es de las plazas con mayores operaciones simuladas”, dijo, posterior a su exposición “Reforma fiscal penal, las repercusiones para empresarios”, organizada por Encuentro por un México Justo.
Señaló a los empresarios que no deben preocuparse por el grado de “delincuencia organizada” con el que la ley va a tratar a los factureros.
“Si son factureros preocúpense, si no son factureros no tienen de qué preocuparse. (El trato de) ‘delincuencia organizada’ va para quienes constituyen empresas para defraudar el fisco”, expuso.
El funcionario explicó que la razón de la reforma es para ir por los factureros que han defraudado hasta 500 mil millones de pesos anuales.
“Se tiene calculado que 500 mil millones de pesos se omiten en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por defraudación fiscal al año.
“La empresa que vende facturas se puede equiparar (a la delincuencia organizada) con la reformas aprobadas y que se aplican a partir de este año”, expresó.
Agregó que a nivel nacional ya identificaron un grupo importante de empresas factureras que maneja más de mil 800 negocios.
“Las investigaciones tienen un curso legal que no es corto, pero al final vamos a llegar a las cabezas de los grupos criminales”, sentenció.
Fuente: Notiver
